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犯罪团伙使用手机App开设赌场

参赌人员达3.4万余人

跨省市20多个

检察官在复杂的证据中剥茧

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只要一部手机，赌徒就可以随时随地参加赌博，而无需见面。一个犯罪团伙专注于网络赌博的便利性、隐藏性和高利润，并将赌桌移入网络。

近日，重庆市武隆区检察院办理的一起跨境网络赌博案，历时两年，终于尘埃落定。李某疆等64名被告因开设赌场罪被法院判处五年零六个月至八个月有期徒刑，并处罚金；检察机关决定不起诉其他27人。全案共退出违法所得900多万元。

7月中旬，记者在接受医院采访时了解到，该案被公安部列为监管的重大跨境赌博案件。

网络赌博犯罪团伙浮出水面

我们是一个App2020年3月4日，武隆区公安局凤山派出所接到余某等人的报告，称遭遇网络诈骗。

接到报告后，警方立即展开了调查。然而，警方在调查中发现，余和其他人涉嫌参与网上赌博活动，他们提到被欺骗的钱实际上是赌博资金，只有一人的充值记录高达230万元。公安机关立即立案调查，一个跨境网上赌博犯罪团伙浮出水面。

2020年3月，李某疆等5人被公安机关逮捕。同年9月2日，案件移送武隆区检察院审查起诉。随着案件处理的深入，公安机关移送审查起诉91人，医院先后起诉64人。经讯问，李某疆等人供认了开赌场的犯罪事实。

经审查，2019年10月至2020年3月，李某疆与张某星、李某洁、熊某等人在大亨互娱App作为赌博平台的代理世界俱乐部赌博平台为赌徒提供三公、牛、拼三张等赌博形式。赌徒可以通过银行卡、支付宝、微信支付等方式充值1元。李某疆等人按一定比例抽取每场比赛赌客的获胜分数，从而获得平台抽头返利。

如何为赌徒提供快速方便的资金结算？据检察官介绍，李某疆等人专门聘请了多名财务人员24小时兑换虚拟筹码，返还赌资。他们称之为上分和下分，财务人员根据工作天数领取工资。

为逃避打击，李某疆等人甚至组织多名财务人员偷渡海外，为赌客提供上分和下分服务。

代理层层发展

赌徒越多，利润就越多。尝到甜头的李某疆等人为了吸引更多的赌徒，开始发展下属代理，下属代理接受投注。而下属代理为了提取更多的利润，然后向下发展代理。

代理商邀请赌客参加赌博。赌场平台设置每局8%或9%的赌客获得赌场利润，并按约定比例逐级返还下属代理，共同获得利润。

经过层层发展代理，代理再发展赌客，截至案发，该案参赌人员已达3.跨越20多个省市的4万多人，各级代理商的抽头渔利高达1.1亿元，其中1300多人抽头渔利超过3万元。

没有明显的广告，手机无法直接搜索和下载这个App，这个赌博网站是如何在短时间内快速传播的？

我通常喜欢打牌，我的朋友邀请我加入微信上的‘新世界俱乐部’，说我可以注册我的账户。根据赌徒的声明，如果你想在这个赌博平台上玩，你需要通过该平台的代理或其他赌徒推送下载链接。

这个赌博平台通过口碑迅速传播到赌客之间，准确定位到有需要的赌客，增加了隐蔽性，降低了暴露的可能性。

精准打击迅速展开

涉案人员众多，涉案金额巨大，赌博平台电子数据服务器在国外难以收集证据。为此，武隆区检察院立即成立专案组，提前介入案件，引导公安机关调查取证。

如何判断主从问题？如何确定攻击范围？如何计算抽头渔利金额和赌资？在复杂的证据中，一系列的问题接踵而至。

为此，医院多次召开检察官联席会议，讨论案件，梳理案件思路，寻找解决问题的钥匙。经过层层剥茧，整理出50多个案件处理建议。

重庆市武隆区检察院副检察长李群组织检察官讨论案件。

出于慎重考虑，在提前介入过程中，医院向上级医院作了专题报告，就证据把握、法律适用、打击范围等问题，得到上级医院的全过程跟踪指导。最后，我们就此案达成了共识：李新疆是新世界俱乐部的创始人，发展了许多下属代理，在扩大大亨互动娱乐在线赌博平台方面发挥了主要作用，认定其为主犯和其他嫌疑人为从犯。打击范围控制在包括李某疆等人在内的前三级代理人，认真打击参与时间短、利润少、只提供帮助的财务人员，查封、冻结、扣押涉案款物，全力追回代理人违法所得。

由于涉案人数众多，对不同的犯罪情节和量刑情节进行了不同的处理。建议对积极退出违法所得、无犯罪记录、认罪处罚的犯罪嫌疑人适用缓刑；此外，参与时间短、水平低、涉案金额小的犯罪嫌疑人不得依法起诉。同时，做好解释、推理、宣传和教育工作。一办此案的检察官说。

此外，法院与区公安局、区法院开展了4次打击网上赌博宣传，呼吁群众积极报告线索信息，认识到网上赌博的真相，自觉提高反赌意识，结合案件处理和社会治理，实现三效果的有机统一。

转让：检察日报

作者：张博 张梦霖 舒静婷

来源： 最高人民检察院